Lavado Dinero Archives - NOTICIAS CD.MX

FINANZAS Y NEGOCIOS

Unidad de Inteligencia Financiera recibe casi 50 mil reportes antilavado en primer trimestre

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Ciudad de México 03 Junio (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-Al primer trimestre de 2019, instituciones financieras, sobre todo bancos, enviaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda…

FINANZAS Y NEGOCIOS

SHCP refuerza medidas contra lavado de dinero en centros cambiarios

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Ciudad de México 20 Marzo (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Los centros cambiarios del país deberán apretar las medidas de control e identificación de clientes para evitar el lavado de dinero a través…

Nacional

Leyes laxas en Lavado de Dinero

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Ciudad de México, 11 de Agosto (MENSAJE POLÍTICO/ CÍRCULO DIGITAL).- Huecos legales favorecen el lavado de dinero en México aseguró Alejandro Desfassiaux, Autor del libro Cómo poner un alto a…

Exigen diputados del PRI a PGR informe el estado que guardan indagaciones contra Ricardo Anaya

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Ciudad de México, 13 de Junio (JUAN R. HERNÁNDEZ/CÍRCULO DIGITAL).- Legisladores del PRI pidieron que la Procuraduría General de la República (PGR) dé a conocer, en un plazo de 10 días,…