UIF Archives - NOTICIAS CD.MX

Sandra Cuevas, en la mira de la UIF, FGR e INE

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CDMX, 29 septiembre 2021 (NOTICIASCD.MX / PERIODISMOENACCION.COM).- Por acusaciones que van desde recibir recursos ilegales, compra de votos y lavado de dinero, Sandra Xantal Cuevas Nieves, alcaldesa electa en Cuauhtémoc,…

EdoMex

CANDIDATO EN METEPEC HA SIDO BENEFICIADO CON CASI MIL MILLONES EN CONTRATOS POR GOBIERNOS DE SU MISMO PARTIDO DESDE 2013 A LA FECHA

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Por Amir Ibrahim, Miguel Martín Felipe y Carlos Domínguez. A través de la empresa CIFO TECHNOLOGIES S.A. de C.V, el empresario y candidato a la alcaldía de Metepec por el PRI, Fernando Gustavo Flores…

Enfoca Sheinbaum artillería hacia Milpa Alta, busca desvío de recursos

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CDMX, 27 agosto 2020 (PERIODISMOENACCION.COM / NOTICIASCD.MX).- Como lo advirtió la semana previa la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza trabajo de investigación sobre…

Investiga UIF a exfuncionarios de Salud

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaria de…

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga al ex gobernador Rodrigo Medina

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Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelara el viernes que denunció a cuatro ex mandatarios y no diera nombres, fuentes de ese organismo de Hacienda confirmaron ayer…

UIF detalla triangulación de García Luna y compra de software espía

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto, reveló la triangulación de recursos que realizó el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna a…

No hay “golpeteo político” a través de la UIF, afirma Santiago Nieto

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que esta instancia nunca ha tenido la finalidad de perseguir a nadie y se apega a la instrucción…

UIF congela cuentas de empresarios por nexos con García Luna

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló once cuentas bancarias de personas físicas y morales vinculadas a Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). De entre…

Investiga UIF a Vicente Fox y a su hijo por presunta evasión fiscal

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga al ex presidente Vicente Fox y a su hijo Rodrigo Fox de la Concha, por presunta evasión fiscal.…

UIF niega haber descongelado las cuentas de Elba Esther Gordillo

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, negó categóricamente haber emitido un acuerdo para solicitar el desbloqueo de cuentas de Elba Esther Gordillo. En su cuenta…